La Aduana denunció una presunta operación fraudulenta para fugar divisas
La firma ofrecía supuestos servicios educativos para acceder a dólares oficiales y luego fugarlos del país. Detectan pagos de personas que nunca contrataron a la empresa denunciada y a otras que habían fallecido.
Los agentes de la Aduana analizaron los giros que realizó la empresa dLocal Argentina S.A. durante 2022, y detectó pagos de personas que nunca contrataron los servicios de esta firma, la cual se presentaba como una institución educativa.
Los agentes aduaneros analizaron 9.304 operaciones de cobro en la Argentina por $ 395 millones
Estas operaciones incluso aparecÃan a nombre de individuos que habÃan fallecido con anterioridad a la fecha de las mismas.
dLocal es una startup financiera uruguaya, el primer unicornio de ese paÃs, que actúa como agente de pago en paÃses emergentes de plataformas radicadas en el exterior como Netflix, Spotify, Shopify, Uber y Prime Video.
La maniobra
El objetivo de la supuesta empresa educativa era adquirir dólares a valor oficial y girarlos a Estados Unidos, simulando la venta de servicios que nunca fueron prestados y que se sostuvieron mediante el uso de una base de datos “con particularidades que hacen presumir su falta de licitudâ€, según la aduana.
Esto se suma a una causa radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo de MarÃa Eugenia Capuchetti, donde se investigan maniobras de defraudación contra la administración pública por parte de dLocal.
Sólo en 2022, la empresa procesó US$ 10.600 millones en pagos en más de 40 paÃses, según señala en su página web oficial.
La empresa, que cotiza en Nueva York en el Ãndice Nasdaq, viene siendo investigada, además de la Aduana, por el Banco Central, la SecretarÃa de Comercio, AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) por sus maniobras en el mercado cambiario.
Como parte de la investigación se allanaron los domicilios de los supuestos dueños de Academiland / Foto: Archivo.
No obstante, todos respondieron que nunca adquirieron bienes o servicios de Academiland LLC o de Be U Institute, y 20 de ellos se trataban de sucesiones, cuya fecha de fallecimiento era anterior a la de la presunta contratación del servicio.
La Aduana señaló incluso que, entre los supuestos alumnos, aparecen empleados del propio organismo, un miembro de la Justicia Federal y personas que trabajan en medios de comunicación.
Ante la irregularidad, el área allanó los domicilios de los supuestos dueños de Academiland secuestrando documentación y equipamiento informático, y presentó una denuncia ante la FiscalÃa Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, a cargo de Ramiro González.
La denuncia está dirigida a los supuestos dueños de la empresa por “acceder en forma ilegÃtima a un banco de datos personales, por defraudación a la administración pública y por lavado de activoâ€.
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