Domingo 13 de Junio de 2021

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CORRUPCION

12 de septiembre de 2019

Sospechan que en luz y fuerza lavaban millones de pesos en fichas de casino

La denuncia de la Procelac apunta contra el secretario adjunto, Jorge Molina Herrera.
Describe maniobras de juego inusuales.
El presunto ilícito habría ocurrido en casinos de Córdoba y Santa Fe.

La denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por presunto lavado de dinero y asociación ilícita contra el gremio de Luz y Fuerza tiene como condimento millonarias operaciones en varios casinos de Córdoba y de Santa Fe. Se presume que uno de los miembros de la comisión directiva habría intentado “blanquear” como lícitos bienes de origen presuntamente ilegal.

 

Puntualmente, la investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) que generó un informe y fue continuada por la Procelac, le atribuye al secretario adjunto del sindicato, Jorge Molina Herrera, haber adquirido fichas por al menos 13,5 millones de pesos desde julio de 2011 a noviembre de 2015. Las fichas se habrían entregado luego a terceros para ser cobradas.

 

 

Esta situación llamó la atención a la UIF por los significativos movimientos de fondos operados en casinos que, según el informe, no guardarían relación con los ingresos de Molina Herrera.

 

Otro hecho llamativo fue que a pesar de las múltiples jugadas señaladas sólo se registra un cobro de Molina Herrera en casinos de Córdoba por poco más de 29 mil pesos y otro en Rosario por 2,1 millones de pesos.

 

Los investigadores sospechan que la intención de Molina Herrera no era ganar, por lo que se presume que participaba de una maniobra de intermediación financiera. El informe indicó que muchas veces se retiraba con fichas en su poder sin pasar por caja, mientras que en otras oportunidades las mismas eran canjeadas por “acompañantes”, cuya identidad se desconoce.

 

Empleados de un casino reconocieron al gremialista, a quien solían llamar “San Molina”, por las jugosas propinas que dejaba.

 

 

Además, la UIF le achaca al adjunto sindical presunta responsabilidad en operaciones con cheques de Luz y Fuerza. Habría librado entre 2017 y 2018 unos 96 instrumentos que fueron rechazados por un monto total de 7,9 millones, mientras que por otro lado, producto de los movimientos generados, sí se abonaron 84 cheques por 6,9 millones de pesos.

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